スロットマシン無料ゲームコンソーシアム

共謀 - 国際エンジニアリングプロジェクトに対する世界銀行のコンプライアンス事例の分析

リリース時間: 2023-05-26

著者: Zhao Dongfeng、Zhao Xinzhen、Li Yi、Zhang Chao

序文

1980 年代以降，我が国の多くの企業が国内外の世界銀行融資プロジェクト（「」と呼ばれる）に参加しています。世界銀行プロジェクト”)。^[1]その間，私の国は世界銀行から制裁を受けた企業の数が最も多い国です，特に私の国のエンジニアリング会社^[2]。Zhao Dongfeng の法務チームは、中国のエンジニアリング会社を支援して世界銀行の制裁を防止し、それに対応する上で優れた実務経験を積んでいます，これらの実務経験と法律研究の結果をまとめることで、中国企業が世界銀行や多国間銀行からの融資を提供するプロジェクトにもっと良く参加できるようになる事を願っています。

世界銀行はプロジェクト参加者にコンプライアンス要件を厳守するよう求めています，破損を犯すことはできません (破損した)、詐欺 (詐欺)、強制 (強制的)、共謀 (共謀)、障害物 (障害物) およびその他の動作。制裁決定の相互履行に関する合意による，かつては世界銀行によって認可されていた，制裁対象企業はアフリカ開発銀行からの制裁を受けることになる、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、アジアインフラ投資開発銀行、中米開発銀行などの多国間銀行による相互制裁のリスク。認可された団体の場合 (回答者)，制裁は経済的利益の喪失や、世界銀行や他の多国間金融機関からの融資プロジェクトへの参加資格の喪失を意味するだけではない，国際市場から疑問視されることになる，失われた政府、送信者、ゼネコン、投資家からの信頼など，ひいてはその事業レイアウトと世界展開戦略に影響を与える。したがって，我が国のエンジニアリング会社は、特定のケースにおける世界銀行のコンプライアンス機関の調査を理解する必要があります、申し立て、証拠、事実判断、制裁の理由、制裁を決定するための具体的なアイデアと考慮事項，世界銀行融資が提供するプロジェクトにより良く参加するため。

概要

世界銀行は共謀行為を明確に禁止。世界銀行は、この種の不遵守を次のように定義しています: "不適切な目的を達成するために設計された2つ以上の当事者間の協定, 他者の行動に不適切な影響を与えることを含む.”^[3]。2019 年 9 月 26 日から現在まで，世界銀行制裁委員会 (「」と呼ばれる)制裁委員会」) 制裁対象企業は 6 件の制裁決定において共謀行為を行ったことが判明，この記事では、制裁委員会の事件審査のアイデアと識別基準を紹介し、分析します，中国企業にコンプライアンスに関する提案を提供する。

1. 世界銀行プロジェクトにおける共謀の具体的な兆候

世界銀行のプロジェクト資金を効果的に使用するために，世界銀行はプロジェクト調達段階における公平性と正義に特別な注意を払っています。しかしプロジェクトを手に入れるため，世界銀行のプロジェクトに参加している一部の団体は依然としてさまざまな共謀行為を行っている，例は次のとおりです:

例 1、フィリピンにおける PCB 環境管理の実施および監督研修および技術支援プロジェクト (「」と呼ばれる)フィリピン環境保護プロジェクト”）、コンソーシアム（「」と呼ばれます）スロットマシン無料ゲームコンソーシアム") (" と呼ばれます)コンソーシアム A のメンバー”) 世界銀行プロジェクト管理チームの外部コンサルタントを通じて、まだ公開されていないスロットマシン無料ゲーム制限価格を入手しました。、契約条件、短いリストとその他の情報。

例 2、ベトナム・ハノイの都市交通開発プロジェクト – 道路交通信号システムプロジェクト（「」と呼ばれる）ベトナム交通プロジェクト”)中，CadPro JSC、スロットマシン無料ゲームコンソーシアム (「」と呼ばれる) のメンバーカドプロ会社”) サードパーティの Dr 経由. ファム・ホン・クアン (「」と呼ばれる)PHQ博士”) プロジェクト管理機関およびその他の機関との協定，まだ一般公開されていないスロットマシン無料ゲーム情報を入手しました。

例 3、バングラデシュのアイデンティティシステムサービスプロジェクトへの関与 – ID カードの製造および配布プロジェクト (「」と呼ばれる)バングラデシュ ID システムプロジェクト”)中，プロジェクト管理チーム責任者ジアウル・ラーマン (「」と呼ぶ)ラーマンさん”）は、落札者と共謀してスロットマシン無料ゲーム書類の技術仕様を作成しました。

例 4、バングラデシュにおける放射線品質機器調達プロジェクト (「」と呼ばれる)バングラデシュ装備調達プロジェクト”）、会社 A がスロットマシン無料ゲーム者の代理人として機能します（「」と呼ばれます）A社”) プロジェクト管理チームの担当者に連絡してください，スロットマシン無料ゲーム書類の技術仕様がスロットマシン無料ゲーム者に利益をもたらすようにする，事前に他のスロットマシン無料ゲーム者から見積もりを取得しました，スロットマシン無料ゲーム者が人為的に最低価格でプロジェクトを落札できるようにする。

例 5、ナイジェリアの土地侵食および流域管理プロジェクトに関連する建設工学プロジェクト (「」と呼ばれる)ナイジェリア環境プロジェクト”)中，実際の管理者は同じエリー・アブ・ガザレー（「」と呼ばれる）の下にあるガザレさん”)コントロール、管理対象 A.G. ビジョン建設ナイジェリア (「」と呼ばれる)ビジョンカンパニー”）およびナイジェリアと契約しているアブー・ガザレー（「」と呼ばれる）AG 会社”）は同じスロットマシン無料ゲームプロジェクトに参加しました。

例 6、リベリア公共財政運営改革プロジェクトにおけるデータベース構築・機材調達プロジェクト（以下「」）リベリア財政改革プロジェクト”) 制裁決定第 139 号，購入者のコンサルタント – 氏. ビクター・ニープロはスロットマシン無料ゲーム者（「」と呼ばれる）にリクエストを送信しましたスロットマシン無料ゲーム者”) 技術要件を事前に開示する，スロットマシン無料ゲーム者に有利な技術パラメータを購入者に受け入れるように誘導する、100% 前払いの資格要件と支払い方法。

II. 制裁委員会による共謀の判断と定義

制裁委員会は、世界銀行の「共謀」の定義に基づいて、制裁対象企業が共謀を犯したかどうかを判断します，つまり，最初，その行為が 2 つ以上の当事者間の取り決めを構成するかどうか (2 つ以上の当事者間の取り決め）；2番目，これらの当事者がこの協定を通じて不正な目的を達成する意図があるかどうか，他の主題に不当な影響を与えることを含む(不適切な目的を達成するため, 他者の行動に不適切な影響を与えることを含む）。

(1) 2 つ以上の当事者間の取り決め

1、未公開の資格要件を取得するための共謀、技術仕様、制限価格やその他のスロットマシン無料ゲーム情報などのスロットマシン無料ゲーム情報

スロットマシン無料ゲームの本来の目的は、オープンで公正な競争を促進することです，スロットマシン無料ゲーム者が最高の製品とサービスを最高の価格と条件で確実に入手できるようにする，したがって，スロットマシン無料ゲーム者がスロットマシン無料ゲーム書類を公表する前，資格要件など、技術仕様、スロットマシン無料ゲーム価格制限およびその他のスロットマシン無料ゲーム情報は機密扱いとなります。潜在的なスロットマシン無料ゲーム者にこれらのスロットマシン無料ゲーム情報が事前に通知されている場合，スロットマシン無料ゲームプロセス全体とスロットマシン無料ゲーム評価結果の公平性と公平性に影響を及ぼす可能性があります。

フィリピンの環境保護プロジェクトにて，コンソーシアム A のメンバーとフィリピンの現地企業との間で交換された電子メールの内容は、コンソーシアム A のメンバーがプロジェクトの請負業者選定情報に明らかに関心を示していることを示しています，その後，コンソーシアム A のメンバーは、フィリピンの現地企業から依然として機密である関連スロットマシン無料ゲーム情報を受け取りました，たとえば，プロジェクトスロットマシン無料ゲーム者が意向表明書を発行する前の 2011 年 3 月，コンソーシアムのメンバーがフィリピンの現地企業にメールを送信，未確定のスロットマシン無料ゲーム範囲を確認したいとの希望を表明；2011 年 9 月，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムはスロットマシン無料ゲームと見積の段階を準備します，フィリピンの現地企業がフィリピンにメールを送る政府はプロジェクトの契約予算額をコンソーシアムのメンバー A に送信しました，メールの内容は「これに基づいて独自の見積もりを作成します」，コンソーシアム A のメンバーは、契約予算額が本物であるとは信じていないと返信で述べました，フィリピンの現地企業はさらに、予算額はスロットマシン無料ゲーム制限価格以上であると回答しました，つまり、スロットマシン無料ゲーム価格は 210 万米ドル未満である必要があります。^[4]

ベトナムの輸送プロジェクトにおいて，PHQ 博士は政府関係者としてスロットマシン無料ゲーム書類の技術仕様に暴露されました、政府予算額およびその他の情報，そしてこの情報は公開される前に CadPro に開示されました，後者はこの情報に基づいてスロットマシン無料ゲーム書類を作成し、スロットマシン無料ゲームコンソーシアムの見積もりを決定します。コンソーシアムの他のメンバーの証言によると，CadPro は、スロットマシン無料ゲーム情報が公開される前に関連するスロットマシン無料ゲーム情報を取得しました，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムのスロットマシン無料ゲーム価格は政府の予算額情報も参照。世界銀行は、CadPro とスロットマシン無料ゲームコンソーシアムの他のメンバーとの間の通信の中で、件名「スロットマシン無料ゲーム価格草案」を発見しました、"上限価格ファイル"、「顧客が事前に設定した価格」メール，スロットマシン無料ゲーム情報と、CadPro がコンソーシアムの他のメンバーに発行した文書を比較した後，100 個以上の項目が一致しています，税抜合計価格など。スロットマシン無料ゲームコンソーシアムがスロットマシン無料ゲーム書類を提出した後，CadPro と PHQ 博士との間の電子メールのやりとりでも、「スロットマシン無料ゲームの推定上限価格と同じ」と述べられていました。^[⁵^]

2. スロットマシン無料ゲーム要件を変更するための共謀

請負業者が契約に従ってスケジュールどおりにプロジェクトを完了することを保証するため，世界銀行は各プロジェクトの実際の状況に基づいて決定します，プロジェクトの技術仕様とスロットマシン無料ゲーム者の資格を振り返る、人員配置、パフォーマンスや経験などのスロットマシン無料ゲーム要件について詳細かつ具体的な規定を作成する，この方法による失格を除外する、契約を履行する能力がないスロットマシン無料ゲーム者、または関連プロジェクトの実施経験がないスロットマシン無料ゲーム者。実際に，一部のスロットマシン無料ゲーム者が世界銀行プロジェクトのスロットマシン無料ゲーム要件の全部または一部を満たせない場合，プロジェクトを入手するには，彼らは関係者と共謀してスロットマシン無料ゲーム要件を変更し始めた。

ベトナムの輸送プロジェクトにおいて，世界銀行は、PHQ 博士と CadPro がスロットマシン無料ゲーム者に影響力を及ぼしたという証拠を収集しました，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムにとってより有利なスロットマシン無料ゲーム要件をスロットマシン無料ゲーム者が設定できるようにする。たとえば，2014 年 12 月から 2015 年 2 月まで，CadPro とコンソーシアムの他のメンバーは、スロットマシン無料ゲーム書類草案の認定後の要件について電子メールで数回議論しました，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムがスロットマシン無料ゲーム書類に規定されているパフォーマンス要件を満たしていないことについて話し合いました。その間，スロットマシン無料ゲーム者は、2015 年 2 月にスロットマシン無料ゲーム者向けの資格事後審査条項の特定のパフォーマンス要件を突然変更しました，この変更は、同年 3 月にリリースされたスロットマシン無料ゲーム書類の最終バージョンにも残されました。したがって，スロットマシン無料ゲーム者によるこの変更は、CadPro Company が拠点を置く投資会社にとって明らかに有益です標準連合。^[6]

バングラデシュのアイデンティティシステムプロジェクトにおいて，ラーマン氏は請負業者から提供された情報をスロットマシン無料ゲームの技術仕様として使用しました，たとえば，2013 年 9 月、スロットマシン無料ゲーム書類発表の 8 か月前，ラーマンはスロットマシン無料ゲーム仕様書を請負業者の営業マネージャーに電子メールで送信しました，スロットマシン無料ゲームの技術仕様に関する提案を請負業者に依頼する，このメールには「極秘」のマークが付いています。また，世界銀行は、ラーマン氏がスロットマシン無料ゲーム書類の技術仕様について請負業者と話し合ったという証拠を収集しました，他のスロットマシン無料ゲーム者が落札できないように、技術仕様に追加の技術パラメータを追加するよう請負業者に要求。^[7]

リベリアの財政改革プロジェクト，Victor Neeplo はプロジェクト管理チームのスロットマシン無料ゲーム評価委員会のメンバーです，彼はまだ公表されません、スロットマシン無料ゲーム要件の機密草案がスロットマシン無料ゲーム者 A に送信されました，スロットマシン無料ゲーム者 A はスロットマシン無料ゲーム要件草案に対する修正を提案しました。最終的に公開されたスロットマシン無料ゲーム要件の見積要件には、スロットマシン無料ゲーム者 A が提案した修正意見が部分的に反映されています。^[8]

3. スロットマシン無料ゲーム価格に影響を与える共謀

世界銀行のプロジェクト調達は、最低価格の原則から金額に見合った価値の原則に徐々に移行しています，ただし、スロットマシン無料ゲーム者がスロットマシン無料ゲームを評価する際には、依然としてスロットマシン無料ゲーム価格の水準が重要な考慮事項の 1 つです，このために，世界銀行プロジェクトのスロットマシン無料ゲーム者の中には、さまざまなルートを通じてスロットマシン無料ゲーム者が事前に設定した価格制限を理解しようとし、さらにはそれに影響を与えようとする者もいる。

バングラデシュの設備調達プロジェクトにて，A 社は、スロットマシン無料ゲーム書類を提出する前にプロジェクト管理チームとスロットマシン無料ゲーム価格について話し合いました，未発表スロットマシン無料ゲーム情報について知りました。世界銀行の調査結果による，2012 年 4 月 17 日から 18 日にかけて会社 A から送られた複数の電子メールには、会社 A がプロジェクト管理チームとスロットマシン無料ゲーム価格について話し合っていたことが示されています，A 社のスロットマシン無料ゲーム価格はメールの価格と一致しています。^[⁹^]

4. スロットマシン無料ゲーム評価プロセスと結果に影響を与えるための共謀

スロットマシン無料ゲーム評価はスロットマシン無料ゲームプロセスの重要な段階です，スロットマシン無料ゲーム者が多くのスロットマシン無料ゲーム者の中から優れたパフォーマンス能力を備えたスロットマシン無料ゲーム者を選択できるかどうかは、スロットマシン無料ゲーム評価プロセスの公平性と公平性によって大きく決まります、プロジェクトの要件を最もよく満たす落札者。スロットマシン無料ゲーム評価プロセスの重要性を考慮して，このプロセスではスロットマシン無料ゲーム者間の共謀が頻繁に発生します。

ベトナムの輸送プロジェクトにおいて，プロジェクト管理チームは、CadPro Company が所属するスロットマシン無料ゲームコンソーシアムを推奨します，しかし、世界銀行作業部会は、スロットマシン無料ゲームコンソーシアムが適格性評価後の審査要件を満たしていないと判断しました。このために，世界銀行はプロジェクト管理チームに少なくとも4回手紙を送った，スロットマシン無料ゲーム評価の結論の再検討と変更をリクエスト，しかし、プロジェクト管理チームは毎回世界銀行の要請を拒否しました，CadPro がメンバーであるスロットマシン無料ゲームコンソーシアムにプロジェクト契約を締結するよう強く勧める。CadPro が世界銀行によってスロットマシン無料ゲームを停止された場合，世界銀行は、プロジェクト管理チームに対し、第 2 位のスロットマシン無料ゲーム者を選択するか、スロットマシン無料ゲーム者が誰も落札しなかったことを発表するよう求めています，しかし、プロジェクト管理チームは依然として要求を拒否しました，そしてプロジェクト管理チームの代表者は世界銀行にこう語った:たとえ調達ミスの責任は彼らが負わなければならないとしても、解雇，また、CadPro Company が所属するスロットマシン無料ゲームコンソーシアムにスロットマシン無料ゲームを勝ち取るよう推奨することも主張しています。これに基づく，制裁委員会は、CadPro がスロットマシン無料ゲーム者の少なくとも一部の職員のスロットマシン無料ゲーム評価作業に影響を与えたと考えています。^[10]

リベリアの財政改革プロジェクト，ビクター・ニープロはプロジェクト管理チームのスロットマシン無料ゲーム評価に影響力を及ぼした，たとえば，プロジェクト管理チームは、スロットマシン無料ゲーム者 A がプロジェクトの実施に必要な特定の資格を欠いていることを無視しました，特にスロットマシン無料ゲーム者 A の担当者には、プロジェクトに必要な専門的要件と経験が不足しています。また，ビクター・ニープロは、スロットマシン無料ゲーム評価委員会のメンバーとして、プロジェクト管理チームとスロットマシン無料ゲーム者Aとの間の交渉に違法に参加しました，契約の商業条件がスロットマシン無料ゲーム要件および調達計画から大幅に逸脱する結果となった，たとえば，プロジェクト管理チームは 100% 前払いの支払い方法を受け入れました。^[11]

5. 関連会社がスロットマシン無料ゲームで共謀している

スロットマシン無料ゲーム談合はスロットマシン無料ゲーム談合とも呼ばれます，通常、複数のスロットマシン無料ゲーム者が一斉にスロットマシン無料ゲーム価格を上げたり下げたりする形で現れます，競争を制限することによって、他のスロットマシン無料ゲーム者を除外する，左右の落札結果。近年制裁委員会が認可した制裁事件においてスロットマシン無料ゲーム談合はまれである，しかし、制裁委員会が発表した制裁結果は、同じ世界銀行プロジェクトに個別にスロットマシン無料ゲームした関連企業の行為が「二者以上の当事者間の取り決め」と判断される可能性が高いことを示している。

ナイジェリア環境プロジェクトにて，ガザレー・アンド・ビジョン・カンパニー、AG 社は、このプロジェクトの後者 2 社のスロットマシン無料ゲーム書類を共同で作成しました。^[12]特に，世界銀行の調査により、ガザレはビジョン社とAG社にそれぞれナイジェリアの環境プロジェクトのスロットマシン無料ゲーム書類と見積書を作成するよう手配し、ガザレはこれら2社のスロットマシン無料ゲーム作業に直接関与していたことが判明した，しかし、この 2 つの会社は実際には同じオフィススペースを共有しています、同じ人員と装備，2 社のスロットマシン無料ゲーム価格も、同じグループが実施した市場調査に基づいています，そして両社のスロットマシン無料ゲーム書類の内容は非常に似ています，たとえば，同じ建設機械の場合，両社のスロットマシン無料ゲーム書類の単価と合計金額はほぼ同一。^[13]ここまで，ガザレー・アンド・ビジョン・カンパニー、AG カンパニーは、ビジョンカンパニーと AG カンパニーが関連会社であることを認識しています，しかし、次のように主張: 関連会社も対象として考慮されるべきである，共謀の可能性はない。ここまで，制裁委員会は、共謀を 2 つ以上の「当事者」または「スロットマシン無料ゲーム者」間の取り決めであるとみなします，ここでは「当事者」を考慮する必要はありません、「スロットマシン無料ゲーム者」間の所有権関係，つまり、関連会社は「2 つ以上の当事者」に属している。しかし，制裁委員会が表明した見解より，2 つ以上の会社が単なる関連会社であるか、これらの会社間に密接な協力関係がある場合，これらの関連会社が共謀行為を行ったとは必ずしも考えられません。ナイジェリア環境プロジェクト，制裁委員会は、Vision Company と AG Company が 2 つの独立したスロットマシン無料ゲーム者として、同じ世界銀行プロジェクトにおいてそれぞれのスロットマシン無料ゲーム書類を提出する権利を有することを否定しません，しかし，制裁委員会は、同じオフィスの場所を共有する 2 つの企業に基づいています、同一人物であり、スロットマシン無料ゲーム書類の内容とスロットマシン無料ゲーム価格が非常に似ているという証拠，Vision Company と AG Company は共謀を行った可能性が高い (ない可能性が高い) と考えます。^[¹⁴^]

(2) 両当事者が本協定を通じて不当な目的を達成する意図があるかどうか

制裁対象企業の行動が複数の当事者間の取り決めに相当することを確認した後，制裁委員会は「共謀」の定義の 2 番目の基準も適用します，つまり、認可された団体間、認可された被験者と他の被験者との間のこの取り決めは、不当な目的を達成するためのものであるかどうか，他の主題に不当な影響を与えることを含む。それは、近年の関連制裁決定において制裁委員会が表明した見解からもわかる，制裁対象事業体が「不適切な目的」を達成したかどうかに関係なく，「この協定を通じて不当な目的を達成する」という意図が明らかである限り，制裁委員会は、制裁対象企業が共謀行為を行った可能性があると判断する。

1、共謀により公正な競争が阻害される

フィリピンの環境保護プロジェクトにて，制裁委員会は、コンソーシアムのメンバー A がスロットマシン無料ゲームプロセスにおいてスロットマシン無料ゲームコンソーシアムに有利な立場を与えるために機密情報を使用したと考えています、オープン競争で敗退，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムが最終的にプロジェクトのスロットマシン無料ゲームを落札するかどうかは関係ありません，コンソーシアム A のメンバーのこの行為は、共謀行為とみなされるのに十分です。また，制裁委員会は、コンソーシアム A メンバーの管理者は、フィリピンの現地企業の社長から入手した予算情報は機密であり、公開されないことを知っておくべきであると述べました，たとえば，フィリピンの現地企業の社長は、制裁対象者のマネージャーに対し、「私に送って、公開しないようにと言われた」と電子メールで伝えた，この情報を受け取った後の制裁対象者のマネージャーの行動は、制裁対象者が共謀行為を行う意図があることを示しています。^[15]これに基づく，制裁委員会は、制裁対象者の行動は不適切な目的を達成する可能性が高い（ない可能性が高い）と考えています，フィリピン計画の抹殺の暴露、公正な競争。^[16]

2. 談合とは、スロットマシン無料ゲーム者に有利なスロットマシン無料ゲーム価格を決定することです

フィリピンの環境保護プロジェクトにて，コンソーシアム A のメンバーは、フィリピンの地元企業が開示するスロットマシン無料ゲーム制限価格情報に従います，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムの見積もりを変更しました，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムの最終スロットマシン無料ゲーム額をスロットマシン無料ゲーム制限より低くする - 210 万米ドル。また，2011 年 8 月，スロットマシン無料ゲームコンソーシアムがスロットマシン無料ゲーム者に意向表明書を提出した後，コンソーシアム A のメンバーは、フィリピンの地元企業に何かニュースがあるかどうかを尋ねるメールを送信しました，フィリピンの現地企業は「正式な結果はまだ出ていない」と答えた，スロットマシン無料ゲーム書類は 8 月の第 3 週に公開されます，私たちは最終候補者に選ばれるはずです」。これを考慮して，制裁委員会は、コンソーシアムのメンバー A が不当な目的を達成するためにフィリピンの現地企業と協定を結んだ可能性が高いと考えています。^[17]

バングラデシュの設備調達プロジェクトにて，制裁委員会は、A 社の見積もりをプロジェクト管理グループに認めて契約を獲得させるために、A 社がプロジェクト管理グループとスロットマシン無料ゲーム価格について話し合っていると考えています，A 社の見積もりが最低価格であり、最終的に契約が成立しました。したがって，制裁委員会は、A 社とプロジェクト管理チームとの間の取り決めは、不適切な目的を達成する可能性が高い (ない可能性が高い) と考えています。^[18]

3. スロットマシン無料ゲーム者に有利な技術仕様を決定することが共謀である

バングラデシュのアイデンティティシステムプロジェクトにおいて，ラーマンは、タイガー社などから提供された情報に基づいてスロットマシン無料ゲーム技術仕様を決定しました。世界銀行の調査結果はラーマンを示す、タイガー社などがプロジェクト管理チームと共謀してスロットマシン無料ゲーム技術仕様を変更，その後、プロジェクト管理チームはタイガーのパートナーにプロジェクト契約を締結します，タイガーはサブサプライヤーとして、プロジェクトに特定の機器とサービスを提供します。制裁委員会は、制裁対象企業がスロットマシン無料ゲーム要件に重大な影響を与えているかどうかは重要ではないと考えている，制裁対象事業体がスロットマシン無料ゲーム要件に影響を与える意図があるという証拠がある限り，共謀とみなされる可能性がある。このプロジェクト内，ラーマン社とタイガー社がスロットマシン無料ゲーム要件に影響力を及ぼす，タイガーがプロジェクトの下請け業者になったという事実は、タイガーがスロットマシン無料ゲーム要件に影響を与えるために共謀しようとしたことをさらに証明しているだけ。^[19]

リベリアの財政改革プロジェクト，世界銀行は、ビクター・ニープロ氏が調達プロセスに不適切な影響を与える意図があったと考えている，競争するふりをしてスロットマシン無料ゲーム者 A がプロジェクトを確実に落札することを含む。スロットマシン無料ゲーム者 A のスタッフの自白によれば、スロットマシン無料ゲーム者 A はプロジェクトの機密情報を事前に知っていたことがわかります，プロジェクト契約の技術仕様に影響を与えた，特定の要件を満たさなくても適格なスロットマシン無料ゲーム者であると判断されました。^[20]

4、共謀とは、制裁対象事業体に有利な事後資格認定およびスロットマシン無料ゲーム評価基準を決定することである

ベトナムの輸送プロジェクトにおいて，世界銀行は、CadPro と PHQ がスロットマシン無料ゲーム書類を作成するために未公開情報に依存したと考えています，資格取得後の要件とスロットマシン無料ゲーム評価手順への影響，コンソーシアムがすべてのスロットマシン無料ゲーム条件を満たしていることを確認、他の適格なスロットマシン無料ゲームを除外する。最後に，プロジェクト管理チームは、ベトナムの交通プロジェクトのスロットマシン無料ゲームに勝つためにコンソーシアムを推薦しました。世界銀行はスロットマシン無料ゲーム結果の承認を拒否したが，CadPro のコンソーシアムもプロジェクト契約を締結しませんでした，ただし、CadPro 会社と PHQ が行った共謀行為の目的が達成されなかったからといって、CadPro 会社と PHQ の責任が免除されるわけではありません。^[21]

5、共謀とは、制裁対象企業に有利な契約条件を決定することである

リベリアの財政改革プロジェクト，世界銀行は、ビクター・ニープロ氏が調達プロセスに不適切な影響を与える意図があったと考えている，競争するふりをしてスロットマシン無料ゲーム者 A がプロジェクトを確実に落札することを含む。スロットマシン無料ゲーム者 A のスタッフの自白によれば、スロットマシン無料ゲーム者 A とプロジェクト管理チームとの間の交渉プロセスは調達規則に違反していたことがわかります，異常に有利な条件での標本プロジェクト (100% 前払い)。したがって，制裁委員会は、ビクター・ニープロが不適切な目的を達成するためにスロットマシン無料ゲーム者Aと共謀したと考えています，自由競争の妨害，調達プロセスとスロットマシン無料ゲーム評価結果に影響を与えた。^[22]

6. 共謀とはスロットマシン無料ゲーム結果を固定することである

ナイジェリア環境プロジェクトにて，世界銀行が収集したガザレとビジョンを示す証拠、AG 社は 2 社のスロットマシン無料ゲーム書類と見積書を秘密裏に共同で作成しました，その後、一見競合しているように見える 2 人のスロットマシン無料ゲーム者として、それぞれスロットマシン無料ゲーム書類をプロジェクト管理チームに提出しました。世界銀行の調査中，Vision のゼネラルマネージャーは、これは 2 社のスロットマシン無料ゲーム者から「2 社に同じ価格を設定する」ためだったと認めた，Vision Company と AG Company のいずれかがスロットマシン無料ゲームに成功する確率を高めます，この 2 社が少なくともこのプロジェクトの 1 つまたはいくつかのスロットマシン無料ゲームで契約を獲得できるようにする，そして，プロジェクト管理チームがこのプロジェクトの 4 つのスロットマシン無料ゲームセクションを別のスロットマシン無料ゲーム者に落札する可能性があることを検討中，Vision Company と AG Company はそれぞれ、契約の少なくとも 1 つのセクションを取得することができます。^[23]

ガザレー・アンド・ビジョン・カンパニー、AG 社は、たとえ後者の 2 社のスロットマシン無料ゲーム価格がほぼ同じであっても、そう信じている，これだけではスロットマシン無料ゲーム結果に影響を与えようとしていることを示すには不十分。しかし制裁委員会は反対の認定を下した: まず，ビジョンカンパニーのゼネラルマネージャーは、両社が契約の少なくとも 1 セクションをそれぞれ確実に獲得できるようにするため、両社がこのプロジェクトに個別にスロットマシン無料ゲームしたと述べました；2番目，世界銀行は、同じプロジェクトの 2 人のスロットマシン無料ゲーム者が類似または一貫した見積もりを持つことを禁止していません，しかし、Vision Company と AG Company のスロットマシン無料ゲーム価格は人為的に一貫性があり、競争力がありません，スロットマシン無料ゲーム結果に影響を与える；また，Vision Company と AG Company の共謀行為が成功するかどうかは、共謀に対する責任には影響しません。^[24]

3. 中国人請負業者に対する啓発

この記事で分析した制裁決定は、世界銀行の共謀に対する一切の寛容なアプローチを示しています，これは中国の請負業者が参加する価値がある世ラインプロジェクトの進行中に警告を受ける，次の 3 つの点に特に注意してください。

最初、個人的または他の団体を通じて、世界銀行プロジェクトの調達プロセスに対する不適切な影響を避ける。世界銀行のプロジェクトは調達額が高い、明確な資金源とその他の特徴，しかし、世界銀行のプロジェクトは通常、世界中で公共スロットマシン無料ゲームの対象となります，中国の請負業者は他国の企業と激しく競争する必要がある。実際に，世界銀行のプロジェクト参加者または関連する第三者は、当社の中国の請負業者およびその職員に対して広報活動やロビー活動を開始する可能性があります，まだ発表されていないスロットマシン無料ゲーム要件を提供するため、上限価格やスロットマシン無料ゲームなどの機密情報、スロットマシン無料ゲーム評価などに影響力を与えることが条件，一定のコミッションまたは報酬と引き換えに。当社の請負業者とその職員がそのような「支援」を受け入れたら，「共謀」を構成する可能性が高い最初の基準は、「2 つ以上の当事者間の取り決め」です。注意する必要があるのは，「共謀」には第二の基準があるが、それは「この協定を通じて不当な目的を達成することを目的とする」である，他の主題に不当な影響を与えることを含む」，しかし、制裁対象企業がその行動がスロットマシン無料ゲームの可能性を高めることではないことを証明する証拠を提出するのは難しいかもしれない。

2 番目、「共謀行為」は実際の結果を基準として使用しません。「共謀行為」の定義において，世界銀行は「この協定を通じて不当な目的を達成することを意図した」という表現を採用，ここまで，制裁委員会は、特定のケースにおける制裁対象事業体による共謀行為の結果は、これらの事業体の不遵守責任に影響を及ぼさないと考えている，つまり、認可された団体の行為が「共謀」に該当する限り，裁かれる対象は責任を負わなければなりません，制裁対象団体が共謀の目的（プロジェクトの落札など）を達成したかどうかについて、落札された契約)，制裁委員会が関連団体に制裁を適用することを決定することは前提条件ではない。

サード、オープンで公正な競争の原則に違反しない。世界銀行は、最良の請負業者を選択するために、世界銀行のプロジェクト調達に対し、公正かつ自由な競争原理を遵守することを求めています，世界銀行プロジェクトの円滑な実施と資金の有効活用を確保する，この原則に違反する行為は容認できず、世界銀行によって明示的に禁止されています，これには、この記事で説明されている共謀行為も含まれます。中国の請負業者が世界銀行のプロジェクトに参加する場合，コンプライアンス管理を強化する必要があります，あなたの行動が他のスロットマシン無料ゲーム者が世界銀行のプロジェクトに公平に参加する機会を不適切に妨げていないかを常に確認してください，他のスロットマシン無料ゲーム者の正当な権利を侵害するかどうか。

[1]「中国企業は世界銀行制裁の増大するリスクをどのように解決できるか」，出典: https://www.ソフ.com/a/328822497_99999896。

[2]《中国企業の海外プロジェクト》，世界銀行のコンプライアンス調査と制裁への対応方法》，出典: https://zhejiang.投資する.cn/エスコート/取引/詳細/391542。

XX グループは 1990 年に設立されました，32 年の歴史，現在、このグループは全国の多くの場所に支店を持っています，合計人数が 1,000 人を超えました。この募集は社会全体に開かれています，資格のあるエリートの登録を歓迎します。

[3]IPF 借り手に対する世界銀行の調達規則, 第 4 版, 2020 年 11 月, p. 67.

[4]世界銀行制裁委員会の決定 No. 113, 段落 27-28.

[5] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 115, パラ37.

[6]世界銀行制裁委員会の決定 No. 115, パラ38.

[7]世界銀行制裁委員会の決定 No. 118, パラ48.

[8]世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラグラフ 49.

[9]世界銀行制裁委員会の決定 No. 121, 段落 21-23.

[10]世界銀行制裁委員会の決定 No. 115, パラ39.

[11]世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラグラフ 49.

[12]世界銀行制裁委員会の決定 No. 130, パラ60.

[13]世界銀行制裁委員会の決定 No. 130, パラ61.

[14]世界銀行制裁委員会の決定 No. 130, パラ62.

[15]世界銀行制裁委員会の決定 No. 113, パラ30.

[16]世界銀行制裁委員会の決定 No. 113, パラ31.

[17]世界銀行制裁委員会の決定 No. 113, 段落 27-28.

[18]世界銀行制裁委員会の決定 No. 121, 段落 24-26.

[19]世界銀行制裁委員会の決定 No. 118, パラグラフ 55.

[20]世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラグラフ 52.

[21]世界銀行制裁委員会の決定 No. 115, パラグラフ 42.

[22]世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラグラフ 52.

[23]世界銀行制裁委員会の決定 No. 130, パラ65.

[24]世界銀行制裁委員会の決定 No. 130, パラ66.

趙東風弁護士チームの紹介

Zhao Dongfeng の法務チームは、多くの非常に大規模な国内外のエンジニアリングプロジェクトの契約および法務管理に参加してきました，プロジェクトサイト管理の経験がある，数十カ国の数百のインフラストラクチャプロジェクトへの投資、融資、契約に関して、数十の国内外企業に専門的紛争および非紛争専門法務サービスを提供。国際技術仲裁および紛争解決において，ICC 仲裁あり、UNCITRAL 仲裁、SIAC 仲裁およびその他の機関または仲裁規則の仲裁経験、およびプロジェクトが存在する国での仲裁または訴訟の経験；国内建設プロジェクトにおける紛争解決，国内の裁判所や仲裁機関で数多くの事件を代理した豊富な経験がある。

"国際技術法と契約"

2019 年 8 月、趙東風の法務チームは、国際エンジニアリング法と契約を体系的に説明した中国初の単行本「国際エンジニアリング法と契約」を出版しました，国際工学法と契約制度に関する我が国の研究のギャップを埋める。