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著者: 趙東風李イー、趙新鎮、張超
はじめに
1980 年代以降，我が国の多くの企業が国内外の世界銀行融資プロジェクトに参加している。[1]その間，私の国は世界銀行から楽天 スロットマシンを受けた企業の数が最も多い国です，特に私の国のエンジニアリング会社[2]。Zhao Dongfeng の法務チームは、中国のエンジニアリング会社を支援して世界銀行の楽天 スロットマシンを防止し、それに対応する上で優れた実務経験を積んでいます，これらの実践的な経験と法律研究の結果をまとめることで、中国企業が世界銀行や多国間銀行から融資を提供するプロジェクトにより良く参加できるように支援できることを願っています。
世界銀行はプロジェクト参加者にコンプライアンス要件を厳守するよう求めています，いかなる破損も犯せません、詐欺、強制的、共謀、妨害およびその他の行為。制裁決定の相互履行に関する合意による，かつては世界銀行によって認可されていた，楽天 スロットマシンはアフリカ開発銀行からの制裁を受けることになる、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、アジアインフラ投資開発銀行、中米開発銀行などの多国間銀行による相互制裁のリスク。認可された団体の場合，制裁は経済的利益の喪失や、世界銀行や他の多国間金融機関からの融資プロジェクトへの参加資格の喪失を意味するだけではない，国際市場から疑問視されることになる，失われた政府、実装者、ゼネコン、投資家からの信頼など，ひいてはそのビジネスレイアウトと世界展開戦略に影響を与える。したがって，我が国のエンジニアリング会社は、特定のケースにおける世界銀行のコンプライアンス機関の調査を理解する必要があります、申し立て、証拠、事実認定、制裁の理由、制裁を決定するための具体的なアイデアと考慮事項，世界銀行融資が提供するプロジェクトにより良く参加するため。
概要
落札者が契約を履行できることを保証するため，世界銀行融資プロジェクトの調達における公平性を維持する、正義，世界銀行は標準調達文書で入札者にアドバイス、落札者は対応する開示要件を設けています，たとえば，世界銀行の「施設設計」は 2018 年 10 月 1 日から適用されます、供給および設置入札書類の標準テキスト》[3]入札者へ、落札者は対応する開示要件を設けています，以下を含みますがこれらに限定されません: 入札者は、入札プロジェクトに関連して支払った、または代理店やその他の関係者に支払うべきコミッションおよび料金に関する情報を開示する必要があります，入札者は下請け業者の情報を開示する必要があります，入札者は首席代表者を開示する必要があります、主要要員の学歴と職歴，落札者は所有者（株主など）などに関する情報を開示する必要があります。。
世界銀行楽天 スロットマシン委員会の関連楽天 スロットマシン決定と組み合わせて確認できます，入札者がプロジェクト入札書類の要件に従って誠実に対応しなかった場合、関連情報の完全な開示，入札に勝てるかどうかは関係ありません，入札者は詐欺師とみなされる可能性があります，したがって、世界銀行からの相応の楽天 スロットマシンの対象となる。これを考慮して，この記事は、世界銀行楽天 スロットマシン委員会の関連する楽天 スロットマシン事件の決定を分析します，世界銀行の識別基準と開示義務を履行しない入札者に対する楽天 スロットマシンの理由を紹介，世界銀行およびその他の多国間金融機関からの融資プロジェクトに参加している、または現在参加している中国のエンジニアリング会社の参考用。
一|世界銀行プロジェクト調達文書における入札者の開示義務に関する特定の要件
ミャンマーの公共施設と住宅用太陽光発電システムの供給、設置およびメンテナンス プロジェクト (「」と呼ばれる)ミャンマー プロジェクト”)中，入札書類の規定による，入札者がプロジェクトの入札または実施に対してエージェントまたはその他の関連当事者にコミッションおよび報酬を支払う場合，入札者は入札時にこの情報を開示する必要があります。[4]
ガーナ技術訓練機関石油・ガス能力構築調達プロジェクト (「」と呼ばれる)ガーナ プロジェクト”)中，入札書類には標準フォームが含まれています，入札者はこのフォームに記入する必要があります，入札および落札後の実績に関連して支払われた、または支払われる予定の手数料の開示、報酬または料金，および受取人の詳細。[5]
インドのアーンドラプラデーシュ州災害復旧プロジェクトにおける送電およびケーブルエンジニアリングプロジェクト (「」と呼ばれる)インド プロジェクト”）は、入札者の係属中の訴訟（係属中の訴訟）の総額が入札者の純資産の 50% を超えてはいけないことを要求します，これについて，このプロジェクトの入札書類には、入札者が以下を開示する必要があると規定されています: まず，入札者が入札期限までの 5 年以内にインド政府部門との契約不履行を犯したかどうか (契約不履行)；2 番目，前述の契約不履行がある場合，入札者が関係する訴訟/紛争解決手続きが発生した年、当事者の名前と住所、紛争に関係する契約と対象金額、入札者の総資産に対する審査結果の比率。[6]
ベトナム・ハノイ都市交通開発プロジェクトにおけるプロジェクト実施・監理コンサルティングサービス（以下「」）ベトナム プロジェクト”) 入札書類の要件: 入札者とその他の当事者が共同で入札書類を提出，入札者はこれらの他の当事者のフルネームを開示するものとします、住所、背景、役割分担とパフォーマンス経験。[7]
ジョージア植物園再開発プロジェクトおよび映画プロジェクト (総称して「」と呼ぶ)ジョージア プロジェクト”)中，2 つのプロジェクトの入札書類の規定による，入札者とプロジェクト管理チームまたはグルジア政府部門との間に、署名は完了しているが最終証明書（最終証明書）をまだ取得していない他の契約がある場合，入札者は、これらの契約および入札者の年間履行能力に関する情報を開示するものとします。[8]
二|世界銀行開示義務に違反するプロジェクト入札者の具体的な兆候
(1)非公開の代理店関係
ミャンマーのプロジェクトにおいて，2018 年 3 月 27 日 (つまり、楽天 スロットマシンのコンソーシアムが入札書類をプロジェクト管理チームに提出する 1 か月以上前) に、楽天 スロットマシンは個人と協力協定を締結しました，この個人は、ミャンマー国内外の太陽光発電プロジェクトに関して、認可を受けた企業にコンサルティング サービスを提供することに同意します、楽天 スロットマシンと関連サプライヤー間の商取引を調整する，対価は、受賞プロジェクトの純利益の 5% を手数料として個人に支払うという、認可された企業の約束です。しかし，楽天 スロットマシンはミャンマープロジェクトの入札書類で協力協定を開示していない。2019，世界銀行健全性局は楽天 スロットマシンに質問状を発行，楽天 スロットマシンは個人をコンサルタントとして雇用したと説明、この手数料は、楽天 スロットマシンが参加するミャンマー国内外の太陽光発電プロジェクトのコンサルティング サービスを提供するために支払われます，ミャンマー プロジェクト専用ではありません，つまり、その個人はミャンマープロジェクトにおける楽天 スロットマシンの代理人でも共同参加者でもありません，したがって，楽天 スロットマシンは、ミャンマープロジェクトの入札書類に協力協定を開示する必要はないと考えている。
ガーナでプロジェクト中，楽天 スロットマシンは、事業開発コンサルタントと入札コンサルティングサービス契約を結んだことを明らかにしていない，そして事業開発コンサルタントに支払われたコミッションを開示していない，理由はミャンマーのプロジェクトと同様，ガーナ プロジェクトに固有ではない As-a Service 契約および手数料。しかし，世界銀行誠実局の調査により、サービス契約に記載されている作業内容は明らかにガーナプロジェクトの入札作業を示していることが判明，事業開発コンサルタントが楽天 スロットマシンに発行した請求書に記録されているサービス内容も、明らかにガーナプロジェクトを指している，そして、楽天 スロットマシンが請求書に従って事業開発コンサルタントに支払ったときの送金用紙にも「BEING AGENCY COMMISSION」と記されていた。
(2)非公開のパフォーマンス履歴
ジョージア州のプロジェクト，楽天 スロットマシンが入札時に契約履行状況を開示する場合，最終完了証明書がまだ発行されていない「欠落」5 つの契約，世界銀行誠実局からの問い合わせに直面している，楽天 スロットマシンが挙げた理由は、実際にこれら 5 つの契約を履行しなかったということです，これらの契約に基づく作業は、楽天 スロットマシンのリソースを一切占有しません。
インドでプロジェクト中，制裁対象の企業は、2012 年から 2013 年にかけてインド政府の 2 つの電力部門 (所有者) と契約を締結しました，楽天 スロットマシンは入札書類で契約書を 1 つだけ開示した，入札書類で開示されている内容は非常に一般的なものです，契約履行の具体的な詳細はなし。
(3)未公開の係争中の訴訟
インドでプロジェクト中，重大な契約違反により制裁を受けた会社、基準を下回る性能でインド政府の 2 つの電力部門 (所有者) から訴訟を起こされた後，所有者による申請に応じて，インドの裁判所は、楽天 スロットマシンに禁止命令を下した，楽天 スロットマシンがインドのプロジェクトの入札に参加する場合，これらの訴訟は進行中です，しかし、楽天 スロットマシンは契約のうちの 1 件の訴訟状況をプロジェクト管理チームに開示しただけ，入札書類で開示されている内容は非常に一般的なものです，紛争の対象金額が楽天 スロットマシンの総資産の50%を超えるかどうかは明らかにされていない。
(4)入札とパフォーマンスに関与するその他の当事者の非公開の役割
三|開示義務の不履行は詐欺に当たるという楽天 スロットマシン委員会の判断と決定
それは楽天 スロットマシン委員会が行った関連楽天 スロットマシン決定の内容から分かる，世界銀行は入札者に厳格な開示義務を課す，入札者が入札書類の規定に従って誠実に対応しない限り、関連情報の完全な開示，いかなる楽天 スロットマシン委員会もこれは虚偽の声明であるとみなすでしょう。
ミャンマーでプロジェクト中，入札書類には、入札者が代理店や手数料の情報を開示する主な目的は「世界銀行融資プロジェクトにおける潜在的な腐敗関係を明らかにし、防止するのに役立つ」と規定されている，[9]楽天 スロットマシンを受けた会社は、エージェントはエージェントや従業員ではなく独立した仲介者であると主張したが，しかし楽天 スロットマシン委員会は、入札者と代理店の間には問題があると考えています、入札者とその他の第三者との間の協力と手数料の支払いにより、汚職のリスクが生じる可能性があります。したがって，楽天 スロットマシン委員会は、「代理店」を狭く解釈すべきではないと考えている，そうでないと、入札書類に定められた開示義務の本来の意図に反します，いずれにしても，「独立仲介者」か「代理人」か，そしてこれらの当事者が個人なのか団体なのか，楽天 スロットマシンを受けた企業は開示する義務がある。
ベトナムのプロジェクトが進行中，楽天 スロットマシン 1 は、楽天 スロットマシン 3 とコンサルティング下請け契約を締結していないと主張したが、，しかしながら、制裁委員会は、正式な下請コンサルティング契約の欠如は、楽天 スロットマシン 1 が楽天 スロットマシン 3 を隠蔽する正当な理由ではないと考えている，入札者が他の当事者を開示することを定めた入札書類の目的は、汚職のリスクを回避することです，入札者の契約履行能力を確認する，入札者が落札後に提供するコンサルティング サービスがプロジェクトのニーズと購入者の利益を確実に満たすようにする。[10]したがって，制裁委員会は、入札書類に入札者が他の参加者に関する情報を開示する必要があると規定されている場合、と考えている，楽天 スロットマシン 1 と楽天 スロットマシン 3 の間に事実上のコンサルティング下請け関係がある限り，では、楽天 スロットマシン 1 は開示する必要があります，そうでない場合は虚偽の陳述となります。
(2)楽天 スロットマシンの企業は意図的か無謀である
楽天 スロットマシンによる開示義務の不履行が意図的か無謀だったかを評価する場合，制裁委員会は、楽天 スロットマシンが特定の情報を差し控えることが信義則に違反する可能性があることを認識しているか、または認識すべきであるかを検討します、世界銀行融資プロジェクトに損害を与える。
ガーナでプロジェクト中，楽天 スロットマシンは、事業開発コンサルタントと締結した入札コンサルティングサービス契約はガーナプロジェクトとは何の関係もないと明確に述べたが，ただし、世界銀行誠実局は、入札コンサルティング サービス契約および支払い請求書に含まれる情報に基づきます，事業開発コンサルタントが提供するサービスは明らかにガーナ プロジェクトを対象としていると感じます，特に、入札コンサルティング サービス契約の条項には、ガーナ プロジェクトの入札番号も記載されています，また、世界銀行誠実局による告発も確認されました。事業開発コンサルタントが制裁対象会社に発行した請求書と組み合わせる、楽天 スロットマシンの支払時期と支払金額，世界銀行誠実局は、制裁対象の企業とその経営者が詐欺を犯したに違いないと考えている，次の 2 つの理由: 1 つ目，入札コンサルティングサービス契約の署名時期と内容から判断，楽天 スロットマシンとそのマネージャーがガーナ プロジェクトの入札に参加する場合，楽天 スロットマシンと事業開発コンサルタントとの関係はプロジェクト管理チームへの開示範囲内であることを認識すべきでした，しかし、楽天 スロットマシンとその経営者は入札書類にこれについて言及しなかった；2 番目，楽天 スロットマシンから事業開発コンサルタントへの支払いのタイミングから判断，楽天 スロットマシンはガーナプロジェクトからの契約金を事業開発コンサルタントへの支払いに使用しました。これらの支払いがガーナ プロジェクト以外のサービスに対するものである場合，[11]楽天 スロットマシンとその経営者の不正行為はさらに深刻，つまり、ガーナのプロジェクト資金を契約に関係のないサービスに流用したということ。したがって，制裁委員会は、楽天 スロットマシンとその経営者が、ガーナプロジェクトにおける楽天 スロットマシンと事業開発コンサルタントとの代理店関係を無謀にも隠蔽したと考えている。
インドでプロジェクト中，楽天 スロットマシンは、入札書類に定められた開示義務の内容は特殊かつ複雑であると主張，インド政府の公共部門との契約および履行に関する紛争は開示されるべき内容ではないと楽天 スロットマシンに信じ込ませる，しかし，世界銀行健全性局は、楽天 スロットマシンを経験豊富な入札者とみなしている，入札段階で入札書類に規定されている開示義務を明確にするようプロジェクト管理チームに依頼することは十分可能，そして，楽天 スロットマシンが入札書類を作成する場合，認可された企業の事業部門の従業員、入札部門の従業員も法務部門の従業員も、開示義務に関するいかなる疑問も議論または分析していません，これらの事実は、楽天 スロットマシンがインド政府の公共部門との契約および履行に関する紛争を無謀にも隠蔽していることを示しています。[12]制裁委員会は検討中，経験豊富な入札者として認可された企業，入札書類に定められた開示義務の重要性を十分に認識してください，そして、真実を開示しない場合の深刻な結果（つまり、詐欺にあたる可能性があります），しかし，楽天 スロットマシンはプロジェクト管理チームに説明を求めなかった，このリスクを軽減するために他の措置は講じられていません，これは、楽天 スロットマシンが業績履歴と未解決の紛争を意図的に隠蔽したことを示しています，楽天 スロットマシンは少なくとも無謀に開示義務に違反した。[13]
(3)楽天 スロットマシンの企業は詐欺行為を通じて金銭的またはその他の利益を得た，あるいは義務を回避する
世界銀行誠実局と制裁委員会は、「義務を回避するために金銭的またはその他の利益を得る」ということは、楽天 スロットマシンが事実を隠蔽していることを意味すると考えている、入札要請に応じるための開示義務をできる限り回避する，それにより落札の成功率が高まります。[14]
ベトナムのプロジェクトが進行中，このプロジェクトの入札への楽天 スロットマシン 3 の参加は利益相反につながる可能性があります，楽天 スロットマシン 1 の従業員は入札書類で楽天 スロットマシン 3 を開示していません，これにより、楽天 スロットマシン 1 の落札率が高まります，実際、楽天 スロットマシン 1 がプロジェクトの入札を勝ち取りました，楽天 スロットマシン 3 は実際にベトナムのプロジェクトに参加し、契約に基づいて作業の一部を実行しました。したがって，制裁委員会は楽天 スロットマシンを検討しています 1、楽天 スロットマシン 2 と楽天 スロットマシン 3 は、この不正行為により義務を回避しました，経済的利益を得ました。[15]制裁決定第 114 号における制裁委員会の楽天 スロットマシン 1 に対する制裁、楽天 スロットマシン 2 と楽天 スロットマシン 3 はそれぞれ 3 年の刑に処される、3 年 6 か月、3年6か月の条件付き釈放付き資格剥奪[16]の楽天 スロットマシン。
ミャンマーでプロジェクト中，入札者が入札エージェントを雇ったかどうか、また手数料を支払ったかどうかについて，楽天 スロットマシンが入札書類に記入した情報は「なし」です，したがって，制裁委員会は、楽天 スロットマシンの虚偽陳述の目的は、ミャンマーのプロジェクト契約の入札を勝ち取り、その成果から経済的利益を得ることであると考えている。[17]制裁決定第 131 号で、制裁委員会は楽天 スロットマシンに対し、解除条件付きで 1 年 4 か月の上場廃止の制裁を課しました。
ガーナでプロジェクト中，入札書類には、入札者が代理人情報を開示する必要があると明確に規定されています，しかし、楽天 スロットマシンの従業員が作成した入札書類には事業開発コンサルタントの記載がなかった，したがって，制裁委員会は、楽天 スロットマシンの目的は、真実の状況を隠蔽して入札書類に応じることであると考えている，金銭的またはその他の利益を得るため。[18]制裁委員会は制裁決定第120号で、楽天 スロットマシンに3年5か月の条件付き上場廃止制裁を課した，楽天 スロットマシンのゼネラルマネージャーを9か月間資格停止[19]の楽天 スロットマシン。
注意する必要があるのは，制裁対象事業体が最終的に契約を締結したかどうか，楽天 スロットマシンが不正行為を行ったという制裁委員会の決定には影響しない。インドでプロジェクト中，プロジェクト管理チームは、入札書類を確認したところ、楽天 スロットマシンが契約履行履歴と未解決の紛争を隠蔽していたことを発見しました，制裁を受けた企業のコンソーシアムは最終的に契約を獲得できませんでした，ここまで，制裁委員会は、楽天 スロットマシンが入札要件にできる限り応えるために、契約履行履歴と係争中の紛争を隠蔽したと考えている，楽天 スロットマシンが拠点を置くコンソーシアムの入札成功率を高める。[20]制裁決定第 128 号により、制裁委員会は、楽天 スロットマシンに対し、除外条件付きで 4 年間の上場廃止の制裁を課しました。
ジョージア州のプロジェクト，世界銀行健全性局が信じているのは、楽天 スロットマシンが履行している他の契約の状況である、ジョージア州プロジェクト契約を履行する能力に関して虚偽の表示を行う，しかし楽天 スロットマシンは入札に勝てなかったと主張，金銭的またはその他の利益は得られていません。[21]ここまで，制裁委員会は、楽天 スロットマシンの虚偽表示の目的は金銭的またはその他の利益を得ることであると考えています，この意図は、楽天 スロットマシンの不正行為を判断するのに十分です，楽天 スロットマシンがジョージア州プロジェクトの入札に勝ったかどうか，つまり、制裁対象の企業が実際に経済的またはその他の利益を得たかどうか，制裁委員会が制裁発動を決定するのに必要な前提条件ではない。[22]制裁決定第 123 号により、制裁委員会は、楽天 スロットマシンに対し、除外条件付きで 3 年間の上場廃止の制裁を課しました。
結論
入札者の開示義務違反に関して世界銀行楽天 スロットマシン委員会が行った前述の楽天 スロットマシン決定に基づく，中国のエンジニアリング企業が世界銀行から融資されたプロジェクトに参加する現段階，次の 3 つの側面に注意する必要があります:
最初、入札書類に規定されている入札者の開示義務をよく読んでください，開示すべき情報の範囲と内容の要件をクリアする。
私の国のエンジニアリング会社はすべて、相応の資格と豊富な経験を備えた建設エンジニアリング会社です，一年中建設プロジェクトの入札活動に参加，制裁決定において制裁委員会が表明した見解より，世界銀行は、中国のエンジニアリング会社などの入札者が入札書類に規定されている開示義務を履行しない場合の重大な結果を明確に理解していることを黙認する。たとえば，インドでプロジェクト中，処分を受けた企業は入札書類に定められた開示義務の内容が複雑だと主張したが，理解不能，しかし世界銀行と制裁委員会は、楽天 スロットマシンは経験豊富な入札者であると考えている，そして楽天 スロットマシンの入札部門、営業部、法務部門のスタッフが入札作業に参加，したがって，楽天 スロットマシンは開示義務を「特別」として使用することはできません、「複雑さ」を理由に虚偽陳述の容疑を逃れる。
2 番目、世界銀行の調達ルールを十分に理解する，入札書類と開示に関する事項について、所有者/プロジェクト管理チームにタイムリーな説明を要求する。
「明確化」は入札活動において必要なステップです，入札書類に関する入札者の説明を含む，入札者は入札書類について説明を行います，私の国の入札法にはこれに関する明確な規定がある。世界銀行の標準入札書類にも関連する説明が含まれています，たとえば，世界銀行 2021 年 6 月版「施設設計」、供給および設置に関する入札書類の標準テキスト」では、入札者が所有者に書面で手紙を送信できると規定されています，入札書類に関して所有者に説明を求める。[23]
制裁委員会はインドのプロジェクトに関する制裁決定第128号で明らかにした，プロジェクトの入札書類には、入札者がプロジェクト管理チームに入札書類のあいまいさを明確にするよう要求できると規定されています，入札者は入札書類の内容についてプロジェクト管理チームの指導を求めることができます，しかし、制裁を受けた企業は特別な問題に直面している、複雑な情報開示要件がある場合，社内での議論もなし，プロジェクト管理チームは、開示の範囲と内容についての説明を求められませんでした，しかし、入札書類を公開しない理由は、要件が特殊かつ複雑であるためです，これは、楽天 スロットマシンが意図的に真実の状況を隠蔽したことをさらに示しています，虚偽開示という無謀な行為。
したがって，中国のエンジニアリング会社が世界銀行融資プロジェクトの入札プロセスに参加，世界銀行の調達規則に精通している必要があります，世界銀行の調達規則と入札書類によって付与された権利を積極的に活用し、所有者に説明を求める，入札書類内の異議、質問、その他の問題を適時に明確にする，入札とパフォーマンスのリスクを軽減，入札書類の誤解により入札資格を失うことのないように、虚偽の陳述で告発されるリスク。
三番目、入札および契約履行プロセス文書を適切に保存する，世界銀行の調査手続きに積極的に協力する。
世界銀行が融資するプロジェクトの入札プロセスは複雑です、多くの入札書類の形式要件とコンテンツ要件，入札書類の省略、事務ミスやその他の理由により、中国のエンジニアリング会社が虚偽記載で世界銀行コンプライアンス部門から告発される可能性がある。したがって，中国のエンジニアリング会社が世界銀行融資プロジェクトの入札と履行プロセスに参加している，プロセス文書は適切に保存する必要があります，かつて世界銀行による調査に直面したことがある，中国のエンジニアリング会社は無実を証明するのに十分な証拠を提供できる。また，世界銀行のコンプライアンスおよび制裁規則には、制裁を緩和する可能性のある規則が含まれています，制裁を緩和できる最も重要な考慮事項の 1 つは、楽天 スロットマシンが世界銀行の調査手続きに積極的に協力するかどうかです。したがって，世界銀行の調査に直面している，私の国のエンジニアリング会社は調査プロセスに積極的に協力すべきです，制裁リスクを軽減、さらには回避。
[1]"中国企業は世界銀行楽天 スロットマシンの増大するリスクをどのように解決できるか"，出典: https://www.ソフ.com/a/328822497_99999896。
[2]《中国企業の海外プロジェクト》，世界銀行のコンプライアンス調査と楽天 スロットマシンへの対応方法》，出典: https://zhejiang.投資する.cn/エスコート/取引/詳細/391542。
[3]標準調達文書, プラント設計の提案依頼, 供給と設置 (2 段階の提案依頼), 最初の選択後), プロジェクト コンセプト ノート (PCN) のあるプロジェクトの場合, 10 月 1 日以降の決定メモ, 2018.
[4]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 131, パラ19.
[5]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 120, パラ32.
[6]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 128, パラ22.
[7]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 114, パラ31.
[8]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 123, パラ17.
[9]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 131, パラ22.
[10]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 114, パラ34.
[11]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 120, パラ19.
[12]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 128, パラ30.
[13]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 128, パラ33.
[14]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 128, パラ34.
[15]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 114, パラ41.
[16]「条件付き釈放付きの禁止」とは、制裁対象の企業および個人が、制裁期間中はいかなる形態であっても世界銀行の融資プロジェクトに参加することができないことを意味します，世界銀行の融資プロジェクトから恩恵を受けないこと，しかし，制裁対象者が態度を変えた場合，世界銀行プロジェクトにおけるコンプライアンス違反リスクの排除，たとえば，認可された企業はコンプライアンス計画を実施しました，制裁対象事業体は不遵守に関して是正措置を講じました，自己規律計画を含む、違反した従業員と幹部を解任する，世界銀行は制裁期間が満了すると、楽天 スロットマシンに対する制裁を取り消すことができる。
[17]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 131, 段落 28-29.
[18]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 120, パラ41.
[19]「禁止」とは、楽天 スロットマシンの企業および個人が、制裁期間中はいかなる形態であっても世界銀行の融資プロジェクトに参加することができないことを意味します，世界銀行の融資プロジェクトから恩恵を受けないこと。
[20]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 128, パラ34.
[21]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 123, パラ25.
[22]世界銀行楽天 スロットマシン理事会の決定 No. 123, パラ26.
[23]プラント設計の調達のための標準調達文書, 供給と設置, 2021 年 6 月.
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