ラスベガスカジノスロットマシン (パート 2)

ラスベガスカジノスロットマシン (パート 1)

リリース時間: 2024-01-09

著者:趙東風、趙新鎮、李イー、張超

序文

1980 年代以降，我が国の多くの企業が国内外の世界銀行融資プロジェクト（「世界銀行プロジェクト」と呼ぶ）に参加している。^[1]同時に、我が国世界銀行からラスベガスカジノスロットマシンを受けた企業の数が最も多い国，特に私の国のエンジニアリング会社^[2]。Zhao Dongfeng の法務チームは、中国のエンジニアリング会社を支援して世界銀行のラスベガスカジノスロットマシンを防止し、それに対応する上で優れた実務経験を積んでいます，これらの実践的な経験と法律研究の結果をまとめることで、中国企業の世界への参加を促進できることを願っています国際銀行または多国間銀行が融資を提供するプロジェクト。

世界銀行はプロジェクト参加者にコンプライアンス要件を厳守するよう求めています，何も実装できません、破損(破損)、詐欺 (詐欺)、強制 (強制的)、共謀 (共謀)、邪魔（障害物）などの動作。ラスベガスカジノスロットマシン決定の相互履行に関する合意による，かつては世界銀行によって認可されていた，ラスベガスカジノスロットマシン対象企業はアフリカ開発銀行からのラスベガスカジノスロットマシンを受けることになる、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、アジアインフラ投資開発銀行、中米開発銀行などの多国間銀行は地域横断的なシステムを導入解雇のリスク。ラスベガスカジノスロットマシン対象者向け（回答者）用語的に，ラスベガスカジノスロットマシンは経済的利益の喪失や、世界銀行や他の多国間金融機関からの融資プロジェクトへの参加資格の喪失を意味するだけではない，国際市場で疑問視されることになる，失われた政府、請負業者、ゼネコン、投資家からの信頼など，ひいてはその事業レイアウトと世界展開戦略に影響を与える。したがって，我が国のエンジニアリング会社は、特定のケースにおける世界銀行のコンプライアンス機関の調査を理解する必要があります、申し立て、証拠、事実認定、ラスベガスカジノスロットマシンの理由、ラスベガスカジノスロットマシンを決定するための具体的なアイデアと考慮事項，世界銀行やその他の多国間開発銀行の融資プロジェクトへの参加を促進するため。

概要

世界銀行は 1999 年以来ラスベガスカジノスロットマシンメカニズムを導入している，主な目的は、世界銀行プロジェクトにおけるコンプライアンス文化を促進することです，プロジェクト参加者のコンプライアンス意識を向上させる，融資資金の有効活用，そして世界銀行はプロジェクト参加者を汚職で処罰してください、詐欺、強制、共謀と妨害（以下、総称して「」と呼ぶ）不正行為”）が根拠となります。^[3]世界銀行のラスベガスカジノスロットマシン規則による，プロジェクト参加者に対する不適切な行為，世界銀行が課すことができるラスベガスカジノスロットマシンは次のとおりです: 上場廃止（武装解除），^[4]解除条件付きの削除（条件付き釈放付きの禁止），^[5]条件付きで削除不可（条件付き非兵力），^[6]非難の手紙（叱責の手紙），^[7]金銭的補償（賠償金）。^[8]

世界銀行は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が違法行為を犯した可能性があることを独自に、または第三者からの報告を通じて発見，世界銀行コンプライアンス部門による（誠実副会長職）(「」と呼ばれます)世界銀行コンプライアンス部門”) ラスベガスカジノスロットマシン対象者に質問状を発行し、調査を実施する，現時点では、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行コンプライアンス部門の調査と証拠収集を支援する義務があります。世界銀行コンプライアンス部門による調査により、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の違法行為が確認された後，ラスベガスカジノスロットマシンが決定される，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行コンプライアンス部門が決定したラスベガスカジノスロットマシンを受け入れない場合、または両当事者が和解に達しない場合，世界銀行ラスベガスカジノスロットマシン委員会（ラスベガスカジノスロットマシン委員会）(「」と呼ばれます)ラスベガスカジノスロットマシン委員会”）により、ラスベガスカジノスロットマシン案件の審査プロセスが開始されます。

ラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシン事件を審問するとき，まず、世界銀行コンプライアンス部門とラスベガスカジノスロットマシン対象者は、この事件に関与した不正行為に関する証拠を提出します；二番目，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が違法行為を行ったとラスベガスカジノスロットマシン委員会が認定した場合，その場合、ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを加重する可能性があるかどうかを検討する必要があります（悪化要因）および/またはラスベガスカジノスロットマシンの軽減（緩和要因）状況；最後に，ラスベガスカジノスロットマシン委員会が具体的なラスベガスカジノスロットマシンを決定する。

一、

ラスベガスカジノスロットマシンを強化する可能性のある状況

世界銀行が発行したラスベガスカジノスロットマシン文書およびラスベガスカジノスロットマシン委員会が行った過去のラスベガスカジノスロットマシン決定に基づく，ラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシンを強化する可能性がある状況には以下が含まれます:

違法行為の重大性（不正行為の重大さ）
不適切な行為による被害（不正行為による被害）
ラスベガスカジノスロットマシン対象者が捜査を妨害したかどうか（捜査妨害）
ラスベガスカジノスロットマシン対象者の過去の違法行為の履歴（裁定を受けた違法行為の過去歴）
ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、ラスベガスカジノスロットマシン対象となる可能性のあるさまざまな活動を実行します（複数のラスベガスカジノスロットマシン対象行為）
ラスベガスカジノスロットマシンを悪化させるとラスベガスカジノスロットマシン委員会が判断したその他の状況

世界銀行コンプライアンス部門とラスベガスカジノスロットマシン対象者の両者は、ラスベガスカジノスロットマシンの加重を正当化する状況の存在または不存在を主張することができる，証拠文書に基づくラスベガスカジノスロットマシン委員会、証人の証言やその他の判断によりラスベガスカジノスロットマシンが強化されるかどうか。注意する必要があるのは，ラスベガスカジノスロットマシン委員会の関連する審判の意見によると，ラスベガスカジノスロットマシンを強化するような状況がないことは、ラスベガスカジノスロットマシンを軽減する理由にはならない。^[9]

(1)

違法行為の重大性

“世界銀行のラスベガスカジノスロットマシンプロセスより「不正行為の深刻さ」^[10]および世界銀行ラスベガスカジノスロットマシンガイドライン、^[11]世界銀行はそれを次のように分類しています: 再犯（繰り返される行動パターン）、慎重に計画された（洗練された手段)、重要な役割（不正行為の中心的役割）、経営参加（不正行為における経営陣の役割）、政府関係者/世界銀行職員が参加（公務員または世界銀行職員の関与）。

1. 再犯者

ラスベガスカジノスロットマシン委員会の見解，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が特定の違法行為を繰り返した場合，つまり、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が犯した特定の不適切な行為は一連の行為である，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化することができる。たとえば，ラスベガスカジノスロットマシン決定第 100 号が進行中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は複数の中間支払い徴収書類に虚偽の情報を使用し、複数の請求書を偽造しました；ラスベガスカジノスロットマシン決定 No. 133，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は過去 5 年間に 2 社を通じて世界銀行のプロジェクト契約に関連して請負業者から賄賂を徴収していた；ラスベガスカジノスロットマシン決定第 139 号において，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は数か月以内に複数の世界銀行プロジェクト契約に関連して2件の賄賂を受け取った。ここまで，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、そのような状況は「再犯」に該当すると考えています，ラスベガスカジノスロットマシンを強化する必要がある。^[12]

しかし，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が単一の計画に該当する種類の違法行為を繰り返し犯した場合（s単一スキーム）または単一の行動方針（単一の行動方針），たとえば，単一の契約に基づいた複数の賄賂（汚職），同じプロジェクトに対する複数の入札で同じ偽造文書を提出する（詐欺），ラスベガスカジノスロットマシン委員会はそれに応じてラスベガスカジノスロットマシンを強化することはありません。^[13]

ラスベガスカジノスロットマシン決定第 140 号中，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が2回にわたり虚偽の陳述を行い、入札プロセスの複数の段階で複数の文書に関与したと主張している，期間は数年です，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、これらの虚偽の陳述は 1 つの契約のみに関連していると主張しました，「再犯者」には該当しない。ここまで，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が犯した2つの不正行為は独立して存在するとみなしている，「再犯者」ではありません，ラスベガスカジノスロットマシン強化のケースではない。^[14]

2.慎重に計画

世界銀行のラスベガスカジノスロットマシンガイドラインでは、「綿密な計画」を「洗練された不正行為（事前計画）」と説明しています。、採用された技術的手段、隠蔽レベルなど)，不適切な行為に関与した人物、教育機関の数とレベル，不正行為が長期間にわたって行われたかどうか，不正行為が複数の管轄区域にまたがるかどうかなど。”^[15]

ラスベガスカジノスロットマシン決定第 135 号中，関連証拠は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為とその後の真実の隠蔽が明らかに事前に計画され計画されたことを示している，たとえば，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、履行期間中に誤解を招く情報を含む支払書類と請求書をプロジェクト管理チームに提出しました，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は下請け業者の幹部に対し、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の従業員のふりをするよう指示しました，そしてラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行の調査を妨害した，偽造証拠の提出と証人に文書偽造を誘導する。ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者のこれらの行動は「慎重な計画」に相当すると考えています。^[16]

3.主要な役割

世界銀行ラスベガスカジノスロットマシンガイドラインの規定に従う，複数の組織が共同で不正行為を犯し、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が不正行為の主催者である場合（主催者）、リーダー（リーダー）、プランナー（プランナー）、最初の開始者（2 人以上のグループの主動者）、ラスベガスカジノスロットマシンが強化される可能性があります。^[17]

ラスベガスカジノスロットマシン決定 No. 141，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が不正行為の主催者であると指摘、リーダー、プランナー、イニシエーター，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が仲介の役割を果たしたことが証拠で示されている（中心的な役割），たとえば，ラスベガスカジノスロットマシン対象者組織によって起草された、虚偽の請求書類と裏付け書類を提出する，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正を隠蔽するために、請求書に虚偽の情報を使用し、記録を改ざんするようコンソーシアムのメンバーに指示。したがって，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化することを決定しました。^[18]

4.経営陣の関与

ラスベガスカジノスロットマシン対象者の経営陣が不正行為に関与した場合，あるいは不正行為を意図的に隠す，その場合はラスベガスカジノスロットマシンを強化できる。実際に，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の経営陣が不正行為に関与した場合，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化する。^[19]また，ラスベガスカジノスロットマシン対象者とその管理者が同時にラスベガスカジノスロットマシン対象となった場合，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシン対象者に対するラスベガスカジノスロットマシンを強化します，つまり、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は経営陣の不正行為の責任を負うべきである。^[20]

ラスベガスカジノスロットマシン決定 No. 141，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の経営陣が不正行為の仲介役を果たしたと考えている、組織の役割，ラスベガスカジノスロットマシン委員会に対し、ラスベガスカジノスロットマシン対象者に対するラスベガスカジノスロットマシンを強化するよう要請する。ラスベガスカジノスロットマシン委員会は銀行のコンプライアンス部門の見解を支持しました，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の経営陣のメンバーが不正行為に関与しており、その人物がラスベガスカジノスロットマシン対象者の組織内で上級職に就いていると考えている，したがって、ラスベガスカジノスロットマシン対象者に対するラスベガスカジノスロットマシンは強化されるべきです。

5. 政府関係者/世界銀行職員の関与

ラスベガスカジノスロットマシン対象者が政府職員または世界銀行職員と共謀して不正行為を行った場合，あるいは、これらの人物は不適切な行為に関与していました，これはラスベガスカジノスロットマシンを強化するケースです。^[21]たとえば，ラスベガスカジノスロットマシン決定第 70 号において，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は政府職員に賄賂を贈った，ラスベガスカジノスロットマシン決定第 115 号中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は所有者の複数の従業員(政府職員)に賄賂を贈った，プロジェクトの入札と署名された契約を確実に獲得する，したがって，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化することを決定しました。

(2)

危害を引き起こす不適切な行為

1.公共の安全または福祉に危害を加える

ラスベガスカジノスロットマシン対象者の違法行為が死亡を引き起こした、または死亡させる可能性があった場合、人身傷害、公衆衛生または公共の安全のリスク，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化する可能性がある。^[22]

2.プロジェクトに生じた損害の程度

ラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシン対象者に対するラスベガスカジノスロットマシンを決定するとき，不適切な行為によって引き起こされる害の程度を考慮する必要があります（被害の大きさ），^[23]これは、契約違反、履行遅延などに分類できます。^[24]実際に，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の違法行為により世界銀行プロジェクトの調達が危険にさらされた場合、入札評価または契約実績，商品またはサービスの品質、数量が契約内容と一致しません，業績遅延等による財務上の損失，^[25]世界銀行または加盟国の評判を傷つける、^[26]その結果、世界銀行プロジェクト契約は終了します。^[27]ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化する。

ラスベガスカジノスロットマシン決定第 140 号中，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の利益相反問題が調達手続きの遅れを引き起こしたと主張，たとえば，プロジェクト実行チームは、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の虚偽陳述の分析を別のコンサルティング部門に委託するために追加の時間を費やす必要がある，しかし、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、プロジェクトが損失を被ったのはプロジェクト実行チーム自身のせいだと信じていた。ここまで，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が利益相反を真実に開示できなかったため、プロジェクト実行チームは別のコンサルティング部門を委託する必要が生じたと考えている，そのため、調達プロセスに遅れが生じています，これにより、世界銀行とベトナム政府は重大な風評リスクにさらされる，したがって、ラスベガスカジノスロットマシンを強化する必要があります。^[28]

注目に値します，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為と損害との間に因果関係がない場合，ならば、ラスベガスカジノスロットマシン委員会はこれに基づいて仲裁を悪化させることはない。^[29]ラスベガスカジノスロットマシン決定 No. 141，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為がプロジェクトに有形無形の損害を与えたと指摘，含める: 最初，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為により、プロジェクトの予算が基準を超え、契約金額の総額が増加しました，これは直接的な経済的損失です；二番目，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は公演段階で重大事項を隠蔽した，世界銀行が契約終了を阻止できなかった原因。ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、プロジェクト作業の予測不可能性と複雑さにより、契約に基づく作業範囲と内容が増加したと主張した，これは契約価格の上昇につながります。ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、入手可能な証拠はラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為と契約価格の値上げとの因果関係を証明するには不十分であると考えている，特に、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は中間支払い要求文書で契約価格の引き下げを提案していた，世界銀行コンプライアンス部門が主張する機会損失について，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は関連する証拠が不足していると考えている。したがって，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシン強化を拒否。

(3)

ラスベガスカジノスロットマシン対象者が捜査を妨害した

1.ラスベガスカジノスロットマシン対象者は捜査プロセスを妨害しました

ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシン決定を下す際、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行の調査を妨害したかどうかを考慮すべきである。^[30]世界銀行ラスベガスカジノスロットマシンガイドラインの規定に従う，調査妨害には、「世界銀行の調査を重大に妨害する目的で調査官に虚偽の陳述書を提出すること」と「契約に基づく監査権または情報（知識）権の世界銀行の行使を妨害する意図」が含まれる。^[31]

2.ラスベガスカジノスロットマシン対象者が証人を脅迫または賄賂で賄った

ラスベガスカジノスロットマシン対象者が証人の個人的な安全を傷つけたり、傷つける恐れがある場合、不動産、雇用関係、評判、家族，あるいは、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が証人が世界銀行に協力しない代わりに証人に金銭的利益を提供する，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はそれに応じてラスベガスカジノスロットマシンを強化することができます。^[32]

(4)

ラスベガスカジノスロットマシン対象者の過去の違法行為/ラスベガスカジノスロットマシン歴

ラスベガスカジノスロットマシン対象者に「犯罪歴」がある場合，つまり、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は他の不適切な行為を犯したということです，または世界銀行または他の多国間開発銀行によって使用されている^[33]ラスベガスカジノスロットマシン、ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化する可能性があります。^[34]

（五）

ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、ラスベガスカジノスロットマシン対象となる可能性のあるさまざまな活動を実行します

世界銀行で禁止されている不正行為には詐欺も含まれます、共謀、邪魔者、汚職、強制，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が同じ世界銀行プロジェクトまたは複数のプロジェクトで前述の不適切な行為を 2 つ以上犯した場合，「累積的違法行為」とみなされます（累積的違法行為）、これはラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシンを強化できる状況です。^[35]

具体的に，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行プロジェクトで汚職を犯した場合，共謀も行われた，または、プロジェクトの複数のフェーズまたは複数のプロジェクトにわたって複数の不適切な行為を行った，これらの不適切な行為には関連性があります，その後、ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が犯した各違法行為に対するラスベガスカジノスロットマシンを個別に決定するものとします，その後、「累積的な違法行為」に基づいて、ラスベガスカジノスロットマシン対象者に対する最終的なラスベガスカジノスロットマシンを決定します。^[36]ラスベガスカジノスロットマシン決定第 60 号が進行中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は汚職を隠蔽するために詐欺を犯した，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、これら 2 つの違法行為は密接に関連していると考えています，ラスベガスカジノスロットマシンを強化する可能性がある。

ラスベガスカジノスロットマシン対象者が犯した複数の違法行為に関連性がない場合，これらの不正行為が同じプロジェクトまたは同じ契約の下で発生した場合でも，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、違法行為の種類ごとに個別にラスベガスカジノスロットマシンを決定します，必ずしもラスベガスカジノスロットマシンを強化するのではなく。^[37]ラスベガスカジノスロットマシン決定第 139 号において，事件情報によると、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が複数の契約に基づいて汚職と共謀を犯したことが判明，複数の法人がこの恩恵を受ける。ここまで，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の違法行為ごとに個別にラスベガスカジノスロットマシンを決定する必要があると考えています，ラスベガスカジノスロットマシンを強化する代わりに。

(6)

ラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシン強化を正当化すると考えるその他の理由

世界銀行ラスベガスカジノスロットマシン手順の規定に従う，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシンを悪化させる状況とみなされるその他の要因を考慮する場合があります。^[38]実際に，ラスベガスカジノスロットマシン委員会がラスベガスカジノスロットマシンを強化するとみなしたその他の状況には、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が悔い改めず、ラスベガスカジノスロットマシンプロセスを尊重しないことが含まれる，そしてラスベガスカジノスロットマシン対象者がラスベガスカジノスロットマシン事件の裁判中に自白/協力しなかったこと。

1.ラスベガスカジノスロットマシン対象者は悔い改めず、ラスベガスカジノスロットマシンプロセスを尊重しません(反省の欠如とラスベガスカジノスロットマシンプロセスの遵守の失敗）

世界銀行ラスベガスカジノスロットマシン規則の規定に従う，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は違法行為の容疑で捜査中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者の実際の行動が、彼らが心から悔い改めたことを示している場合（真の後悔），これはラスベガスカジノスロットマシンを緩和できる状況である，^[39]たとえば，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が自発的に修正を行う，そしてラスベガスカジノスロットマシン対象者が修正を加えるタイミング、修正の範囲、修正の品質など。

ラスベガスカジノスロットマシン決定第 100 号中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行プロジェクトの入札を勝ち取ろうとしている，世界銀行のプロジェクト資格から停止されたことを意図的に隠している，つまり、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は不正な手段で世界銀行のプロジェクト契約を獲得しようとした。ラスベガスカジノスロットマシン委員会は検討中，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行プロジェクトの資格を停止された場合，ラスベガスカジノスロットマシンを受けた人物は悔い改めない，継続的な不適切な行為，これは、ラスベガスカジノスロットマシンを受けた人物に反省の気持ちがないことが証明されています。したがって，ラスベガスカジノスロットマシン委員会はラスベガスカジノスロットマシンを強化することを決定しました。

2.ラスベガスカジノスロットマシン対象者はラスベガスカジノスロットマシン事件の裁判中に自白も協力もしない（率直さの欠如/ラスベガスカジノスロットマシン手続きへの非協力）

ラスベガスカジノスロットマシン対象者が事件の公判中に自白しない場合，記載された状況は物的証拠と矛盾しています，より重いラスベガスカジノスロットマシンの対象となる。^[40]ラスベガスカジノスロットマシン決定第 125 号中，世界銀行コンプライアンス部門は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は自白していないと考えている，ラスベガスカジノスロットマシンの強化を要求，ラスベガスカジノスロットマシン委員会は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が提出した文書のほとんどが自分で作成したものであり、相互検証できないことを確認しました，信頼性の欠如，物的証拠と矛盾します，特に証拠が決定的な場合、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は常に汚職を否認する，依頼を受けたことを認めていない，利益相反があることを知りながら、関係する会社の株式を依然として保有している，これらはすべてラスベガスカジノスロットマシン強化の根拠となる。

(続く...)

[1]"中国企業は世界銀行ラスベガスカジノスロットマシンの増大するリスクをどのように解決できるか"，出典:https://www.sohu.com/a/328822497_99999896。

[2]《中国企業の海外プロジェクト》，世界銀行のコンプライアンス調査とラスベガスカジノスロットマシンへの対応方法》，出典:https://zhejiang.investgo.cn/escort/deals/detail/391542。

[3]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, p. 1.

[4]”「上場廃止」とは、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行が指定した期間内にいかなる形式であっても世界銀行のプロジェクトに直接的または間接的に参加できないことを意味します

[5]「解除条件付きの上場廃止」とは、ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行プロジェクトへの参加資格を剥奪される期限の満了を指す，ラスベガスカジノスロットマシン対象者がラスベガスカジノスロットマシン解除の条件を満たしていると世界銀行が判断した場合，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行のプロジェクトに参加する資格を回復できる。世界銀行ラスベガスカジノスロットマシンガイドラインに基づく解釈，ラスベガスカジノスロットマシン対象者に対する不正行為に対する世界銀行の基本ラスベガスカジノスロットマシンは「除外条件付きで3年間の上場廃止」，つまり、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、3 年間はいかなる形式であっても世界銀行のプロジェクトに直接的または間接的に参加することを禁止されます，3 年の期間が終了したとき，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が世界銀行によって指定された条件を満たしていることを証明できる場合（ラスベガスカジノスロットマシン対象者が包括的なコンプライアンス計画やその他の是正措置を策定および実施するなど），担当役員は解雇されました、従業員など)，世界銀行は、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の世界銀行プロジェクトに参加する資格を回復することができます

[6]“「条件付き不削除」の適用には、通常 2 つの状況が含まれます: 1 つ目，ラスベガスカジノスロットマシン対象者は不正行為に直接関与していなかった，しかし、これについてはある程度の責任を負う必要があります，監督が無視された場合 (監督不足）；2 番目、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は、包括的な是正措置を講じたことと、ラスベガスカジノスロットマシンを緩和する理由が該当することを証明します。ここ“条件付き”を指す“ラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行コンプライアンス部門に連絡したことを証明します、ラスベガスカジノスロットマシン委員会によって課された条件”，ラスベガスカジノスロットマシン対象者が添付の「条件」を満たしていないと世界銀行が判断した場合，「条件付き不履行」の期限が切れると、ラスベガスカジノスロットマシン対象者は世界銀行プロジェクトへの参加資格を自動的に剥奪される。

[7]“「懲戒書簡」は通常、ラスベガスカジノスロットマシン対象者の関連当事者に適用される，関係者はラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為に対する監督怠慢に対してのみ責任を負うという前提。

[8]“「金銭的補償」は特別な状況に適用されます，たとえば，契約履行中のラスベガスカジノスロットマシン対象者の不正行為により、プロジェクトに定量的な金銭的損失が生じた場合，このラスベガスカジノスロットマシンが適用される可能性があります

[9]ラスベガスカジノスロットマシンo. 100, パラ61.

[10]世界銀行私設部門のラスベガスカジノスロットマシン手順, セクション 9.02(a).

[11]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.A.

[12]ラスベガスカジノスロットマシンo. 100, パラ46，ラスベガスカジノスロットマシンo. 133, パラ37，ラスベガスカジノスロットマシンo. 139, パラグラフ 59。

[13]ラスベガスカジノスロットマシンo. 63, パラグラフ 97，ラスベガスカジノスロットマシンo. 79, パラ39，ラスベガスカジノスロットマシンo. 117, パラ33，ラスベガスカジノスロットマシンo. 120, パラ50。

[14]ラスベガスカジノスロットマシンo. 140, パラグラフ 58。

[15]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.A.

[16]ラスベガスカジノスロットマシンo. 135, パラグラフ 44.

[17]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.A.

[18]ラスベガスカジノスロットマシンo. 141, パラ 70。

[19]ラスベガスカジノスロットマシンo. 66, パラ36。

[20]ラスベガスカジノスロットマシンo. 86, パラグラフ 54。

[21]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.A.

[22]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.B.

[23]世界銀行私設部門のラスベガスカジノスロットマシン手順, セクション 9.02(b).

[24]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.B.

[25]ラスベガスカジノスロットマシンo. 88, パラ49，ラスベガスカジノスロットマシンo. 98, パラ61，ラスベガスカジノスロットマシンo. 125, パラ39。

[26]ラスベガスカジノスロットマシンo. 69, パラ35，ラスベガスカジノスロットマシンo. 125, パラ39。

[27]ラスベガスカジノスロットマシンo. 86, パラ49.

[28]ラスベガスカジノスロットマシンo. 140, パラグラフ 59.

[29]ラスベガスカジノスロットマシンo. 93, パラグラフ 99，ラスベガスカジノスロットマシンo. 94, パラグラフ 44，ラスベガスカジノスロットマシンo. 115, パラ68。

[30]世界銀行私設部門のラスベガスカジノスロットマシン手順, セクション 9.02(c).

[31]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.C.

[32]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.C.

[33]世界銀行文書における他の多国間開発銀行 (MDB) は通常、アフリカ開発銀行グループ (AfDB) を指します，アジア開発銀行 (ADB)，欧州復興開発銀行 (EBRD)，欧州投資銀行 (EIB)，中米開発銀行グループ (IDB グループ)。

[34]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション IV.D.

[35]世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション III.

[36]ラスベガスカジノスロットマシンo. 140, パラグラフ 55.

[37]ラスベガスカジノスロットマシンo. 87, パラグラフ 151，ラスベガスカジノスロットマシンo. 97, パラ66，ラスベガスカジノスロットマシンo. 118, パラ80，ラスベガスカジノスロットマシンo. 120, パラ48。

[38] 世界銀行私設部門のラスベガスカジノスロットマシン手順, セクション 9.02(i).

[39] 世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシン手順, セクション 9.02(e). 世界銀行グループのラスベガスカジノスロットマシンガイドライン, セクション V.B.

[40] ラスベガスカジノスロットマシンo. 71, パラ107.

趙東風弁護士チームの紹介

Zhao Dongfeng の法務チームは、多くの非常に大規模な国内外のエンジニアリングプロジェクトの契約および法務管理に参加してきました，プロジェクトサイト管理の経験がある，数十カ国における数百ものインフラプロジェクトへの投資、融資、契約に関して、数十の国内外企業に専門的紛争および非紛争専門法務サービスを提供。国際技術仲裁および紛争解決において，ICC 仲裁あり、UNCITRAL 仲裁、SIAC 仲裁およびその他の機関または仲裁規則の仲裁経験、およびプロジェクトが存在する国での仲裁または訴訟の経験；国内建設プロジェクトにおける紛争解決，国内の裁判所や仲裁機関で数多くの事件を代理した豊富な経験がある。

"国際技術法および契約"

2019 年 8 月、趙東風の法務チームは、国際エンジニアリング法と契約を体系的に説明した中国初の単行本「国際エンジニアリング法と契約」を出版しました，国際工学法と契約制度に関する我が国の研究のギャップを埋める。